No se lo digas a nadie, pero tengo un banco de datos de clientes sensibles, la gestión de la protección de datos personales en el sistema financiero para la prevención del lavado de activos
Palabras clave:
Banco de datos personales, clientes sensibles, sistema financiero, lavado de activos
Resumen
En el presente artículo, el Dr. Antonio de la Haza realiza un análisis de la aplicación de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, respecto de los clientes sensibles y los denominados clientes PEP, persona expuesta políticamente, en el marco de la exigencia de la política bancaria de conocimiento del cliente como principio de prevención del lavado de activos.Descargas
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Cómo citar
de la Haza Barrantes, A. (2015). No se lo digas a nadie, pero tengo un banco de datos de clientes sensibles, la gestión de la protección de datos personales en el sistema financiero para la prevención del lavado de activos. Revista De Actualidad Mercantil, (4), 74-93. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/actualidadmercantil/article/view/14957
Derechos de autor 2016 Revista de Actualidad Mercantil
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