HAZA BARRANTES, A. DE LA; AGUEDO HUIZA, B.; ROSALES VICENTE, M. Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo. Derecho PUCP, n. 80, p. 281-331, 29 maio 2018.