“Ni dejar hacer ni dejar pasar: el compromiso de las instituciones bancarias peruanas frente al lavado de activos a través de la implementación de una metodología por riesgo”. Derecho PUCP, no. 80 (maio 29, 2018): 281–331. Acesso em setembro 17, 2026. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/19958.