No se lo digas a nadie, pero tengo un banco de datos de clientes sensibles, la gestión de la protección de datos personales en el sistema financiero para la prevención del lavado de activos

  • Antonio de la Haza Barrantes Pontificia Universidad Católica del Perú

    Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima. Con Postgrado en Penal Económico por la Universidad Castilla-La Mancha, España. PhD Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Oficial de Cumplimiento Alterno en Prevención de Lavado de Activos con certificación FIBA para las empresas del Grupo Scotibank. Ex docente en la Universidad de Lima, Universidad San Agustín de Arequipa y, actualmente, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Palabras clave: Banco de datos personales, clientes sensibles, sistema financiero, lavado de activos

Resumen

En el presente artículo, el Dr. Antonio de la Haza realiza un análisis de la aplicación de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, respecto de los clientes sensibles y los denominados clientes PEP, persona expuesta políticamente, en el marco de la exigencia de la política bancaria de conocimiento del cliente como principio de prevención del lavado de activos.

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Cómo citar
de la Haza Barrantes, A. (2015). No se lo digas a nadie, pero tengo un banco de datos de clientes sensibles, la gestión de la protección de datos personales en el sistema financiero para la prevención del lavado de activos. Revista De Actualidad Mercantil, (4), 74-93. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/actualidadmercantil/article/view/14957