La utilidad de los programas de criminal compliance para las empresas que operan en Perú

  • José Leandro Reaño Peschiera Rodrigo, Elías & Medrano Abogados

    Abogado. Egresado del Programa de Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra,
    España. Profesor en la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. Contacto: jreano@estudiorodrigo.com

Palabras clave: Criminal Compliance, criminalidad corporativa, asesoramiento penal preventivo

Resumen

Luego de la crisis financiera de 2007, las empresas vienen ocupándose de gestionar los riesgos por incumplimientos normativos como parte integrante de la noción de riesgo de negocio. Esta práctica es incentivada tanto por la aplicación de normas de alcance transfronterizo como por las crecientes regulaciones internas de sistemas de responsabilidad penal autónoma de personas jurídicas.
A propósito de esta coyuntura, en el presente artículo se analiza: (i) el rendimiento práctico de los programas de Criminal Compliance; (ii) su contenido mínimo para exonerar o atenuar la responsabilidad penal de las empresas incursas en algún
delito; y, (iii) los retos que para el abogado penalista impone este nuevo enfoque de asesoramiento preventivo empresarial.

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Cómo citar
Reaño Peschiera, J. L. (2015). La utilidad de los programas de criminal compliance para las empresas que operan en Perú. THĒMIS-Revista De Derecho, (68), 141-152. Recuperado a partir de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/15589