Aportaciones criminológicas a la comprensión de la corrupción transnacional
Resumen
El presente artículo estudia diferentes perspectivas criminológicas que ayudan a entender el fenómeno de la corrupción transnacional. Con ese fin se estudiarán, en primer lugar, las características de las sociedades contemporáneas desde diferentes perspectivas criminológicas para, después, explicar cómo estas aportan en el estudio y la comprensión de la corrupción transnacional. Asimismo, se analizarán múltiples perspectivas como la criminología de los poderosos y de los medios de comunicación, la victimología, la criminología verde y del maldesarrollo, los crímenes de la globalización y la macrocriminalidad, entre otros.
Referencias bibliográficas
Albrecht, H. J. (2007). International Kriminalität, Gewaltökomie und Menschenrechtsverbrechen: Antworten des Strafrechts. International Politik und Gesellschaft, 2, 153-169.
Alpaca, A. (2013). Macrocriminalidad y Derecho Penal Internacional. Cuaderno de Trabajo del CICAJ N.° 3. Nueva Serie. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (Cicaj) de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Ambos, K. (2005). La parte general del derecho penal internacional: bases para una moderna elaboración dogmática. Berlín: Duncker & Humblot, Fundación Konrad-Adenauer.
Arroyo Quiroz, I., & Wyatt, T. (2018). Criminología verde en México. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México.
Bagley, B., Bonilla, A., & Páez, A. (eds.). (1991). La economía política del narcotráfico: el caso ecuatoriano. Quito y Miami: Flacso Ecuador, North-South Center University of Miami. https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/45024.pdf
Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy, 6(2), 169-217. https://doi.org/10.22201/crim.9786073004398e.2018
Benson, J. S., & Simpson, S. (2018). White-Collar Crime. An Opportunity Perspective (3.a ed.). Nueva York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315267609
Benson, M., Madensen, T., & Eck, J. (2009). White-Collar Crime from an Opportunity Perspective. En S. Simpson y D. Weisburd (eds.), The Criminology of White-Collar Crime (pp. 175-193). Nueva York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-09502-8_9
Boekhout Van Solinge, T. (2020). The Amazon Rainforest: A Green Criminological Perspective. En N. South y A. Brisman (eds.), Routledge International Handbook of Green Criminology (pp. 199-213). Londres y Nueva York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315207094
Böhm, M. L. (2018). The Crime of Maldevelopment: Economic Deregulation and Violence in the Global South. Nueva York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351135474
Böhm, M. L. (2021). La criminalidad del maldesarrollo. Una categoría necesaria en la criminología. En P. Galain Palermo y E. Saad-Diniz (eds.), Responsabilidad empresarial, derechos humanos y la agenda del derecho penal corporativo (pp. 207-251). Valencia: Tirant lo Blanch.
Brisman, A., & South N. (2020). The growth of a field: a short history of a ‘green’ criminology. En N. South y A. Brisman (eds.), Routledge International Handbook of Green Criminology (2.a ed.; pp. 39-51). Londres y Nueva York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315207094
Burgos, Á. (2015). Cuello Blanco y Delito. Revista de Ciencias Jurídicas, 138. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/22823
Carrasco, A., & Fernández, E. (2009). Estrategias de resistencia indígena frente al desarrollo minero. La comunidad de Likantatay ante un posible traslado forzoso. Estudios atacameños, 38, 75-92. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-10432009000200006.
Chanamé, R. (2007). Diccionario de ciencia política. Lima: Editorial San Marcos.
Cohen, B. C. (1963). Press and Foreign Policy. Princeton University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt183q0fp
Coleman, J. (1987). Toward an Integrated Theory of White-Collar Crime. American Journal of Sociology, 93(2). https://doi.org/10.1086/228750
Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2019, 6 de diciembre). Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos. https://oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf
Congreso de la República del Perú. (s.f.). Congresista Mavila destaca iniciativas contra el narcotráfico. Plantean propuestas legislativas contra la narcopolítica. https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/2ABF0FB81D86511C05257EAD00435434/?OpenDocument
Delarbre, R. (2010). Muchos medios en pocas manos: concentración televisiva y democracia en América Latina. Intercom - Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, 33(1), 11-17.
Engelhart, M. (2016). Objetivos de la Justicia de Transición. En Pablo Galain Palermo (ed.), ¿Justicia de Transición? Mecanismos políticos y jurídicos para la elaboración del pasado (pp. 35-53). Valencia: Tirant lo Blanch.
Fabricius, D. (2016). Uruguay just desert: ¿Hay una obligación de castigar simplemente por haberlo merecido? En Pablo Galain Palermo (ed.), ¿Justicia de Transición? Mecanismos políticos y jurídicos para la elaboración del pasado (pp. 205-232). Valencia: Tirant lo Blanch.
Felson, M., & Clarke, R. V. (1998). Opportunity Makes the Thief: Practical theory for crime prevention. Police Research Series, paper N.° 98.
Galain Palermo, P. (2021a). Empresas, derechos humanos y la reacción del Derecho Penal: la necesidad de un concepto amplio de sanción. En Pablo Galain Palermo y E. Saad-Diniz (eds.), Responsabilidad empresarial, derechos humanos y la agenda del derecho penal corporativo (pp. 29-74). Valencia: Tirant lo Blanch.
Galain Palermo, P. (2021b). Los problemas de una política criminal de lucha contra la corrupción política mediante el castigo del abuso de la función. ¿Una estrategia exclusivamente uruguaya?. Revista Política Criminal, 16(32). https://doi.org/10.4067/s0718-33992021000200745
Gottschalk, P. (2010). White-Collar Criminals: Theoretical and Managerial Perspectives of Financial Crime. Colección Criminal Justice, Law Enforcement and Corrections. Nueva York: Hauppauge.
Grabosky, P. (2009). Globalization and White-Collar Crime. En S. Simpson y D. Weisburd (eds.), The Criminology of White-Collar Crime (pp. 129-121). Nueva York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-09502-8
Instituto Internacional de estudios en Seguridad Global (Iniseg). (2020). Narcoeconomía en España durante la pandemia del Covid-19. Seguridad al Día. https://www.iniseg.es/blog/seguridad/narcoeconomia-en-espana-durante-la-pandemia-del-covid-19/
Haan, V. (2008). Joint Criminal Enterprise: Die Entwicklung einer mittäterschaftlichen Zurechnungsfigur im Völkerstrafrecht. Berlín: Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-52710-6
Hall, M. (2014). Victims of Environmental Crime: Routes for Recognition, Restitution and Redress. En T. Spapens, R. White y M. Kluin (eds.), Environmental Crime and Its Victims: Perspectives within Green Criminology (pp. 103-118). Aldershot: Ashgate.
Herzog, F. (2008). ¿No a la persecución penal de dictadores ancianos? Acerca de la función de la persecución penal en la criminalidad estatal. Política Criminal, (5), 1-9.
International Drug Policy Consortium (2018). Microtráfico y umbrales legislativos de Bolivia – Ecuador: avances en torno a la perspectiva de la UNASUR. https://idpc.net/es/publications/2018/05/microtrafico-y-umbrales-legislativos-de-bolivia-ecuador-avances-en-torno-a-la-perspectiva-de-la-unasur
Jarrell, M., & Ozymy, J. (2014). Communities as Victims of Environmental Crime: Lessons from the Field. En T. Spapens, R. White y M. Kluin (eds.), Environmental Crime and Its Victims: Perspectives within Green Criminology (pp. 249-261). Aldershot: Ashgate.
Jäger, H. (1989). Makrokriminalität: Studien zur Kriminologie kollektiver Gewalt. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Kirchhoff,G. F. (2010). History and a Theoretical Structure of Victimology. Routledge
Kirkpatrick, E. (2016). The American Drug War in Colombia: Causes, Consequences, and new Policies for an Era of a loosening Stance against Drugs [tesis de bachillerato en Arte, Department of Political Science and the Robert D. Clark Honors College]. http://hdl.handle.net/1794/20317
Larraín, L. (2019, 22 de junio). Narcopolítca. La Tercera. https://lyd.org/opinion/2019/06/narcopolitica/
Levi, M. (2006). Media Construction of Financial White-Collar Crimes. British Journal of Criminology, 46(6),1037-1057. https://doi.org/10.1093/bjc/azl079
Levi, M. (2008). White-Collar and Organised Crime in the Media. Crime, Law and Social Change, (49), 365-377. https://doi.org/10.1007/s10611-008-9111-y
López, S. (2019). Narcoeconomía. Aportes para un debate informado. Cece. http://fcece.org.ar/wp-content/uploads/informes/narcoeconomia-debate-informado.pdf
Lorenzoni Escobar, L. (2021). Responsabilidad social empresarial en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana: dimensiones de obligatoriedad en la voluntariedad. Revista de Estudios Socio-Jurídicos, 23(1), 347-369. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/sociojuridicos/a.9085
Mayoral, P. (2021). Caso “San Carlos-Panantza” (Minería a gran escala en Ecuador). En P. Galain Palermo y E. Saad-Diniz (eds.), Responsabilidad empresarial, derechos humanos y la agenda del derecho penal corporativo (pp. 531-566). Valencia: Tirant lo Blanch.
McCombs, M. (2006). Estableciendo la agenda: el impacto de los medios en la opinión pública y en el conocimiento. Barcelona: Paidós Ibérica. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=265384
McCombs, M., & Valenzuela, S. (2007). La teoría Agenda-Setting. Cuadernos de Información, (20), 44-51. https://doi.org/10.7764/cdi.20.111
Meza, V. (s.f.). La narcopolítica [artículo]. http://www.cedoh.org/Documentacion/Articulos%20Varios/files/Narcopolitica.pdf
Neubacher, W. (2006). How It Can Happen that Horrendous State Crimes Are Perpetrated? An Overview of Criminological Theories. Journal of International Criminal Justice, 4(4), 787-799. https://doi.org/10.1093/jicj/mql047
Nichols, P., & Robertson, D. (eds.). (2017). Thinking About Bribery: Neuroscience, Moral Cognition, and Psychology of Bribery. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316450765
Nieto, A. (2021). Justicia empresarial restaurativa y victimas corporativas. En P. Galain Palermo y E. Saad-Diniz (eds.), Responsabilidad empresarial, derechos humanos y la agenda del derecho penal corporativo (pp. 75-110). Valencia: Tirant lo Blanch.
Obokata, T., & Payne, B. (2017). Transnational Organised Crime. A comparative Analysis. Londres: Routledge.
Olasolo, H., & Galain Palermo, P. (2022). La insuficiencia del enfoque de los tratados internacionales anticorrupción para abordar la corrupción transnacional organizada. Revista De Derecho, 35(2), 227-249. https://doi.org/10.4067/s0718-09502022000200227
Oliveira, N., & Ribeiro, E. (2019). La masacre negra brasileña en la guerra contra las drogas. Sur: International Journal on Human Rights, 15(28), 35-43.
Paoli, L., & Vander Beken, T. (2014). Organized Crime. A Contested Concept. En The Oxford Handbook of Organized Crime (pp. 13-31). Oxford University Press, Oxford. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199730445.001.0001
Parra González, A. V., & Domínguez Torres, M. (2004). (1). Los medios de comunicación desde la perspectiva del delincuente. Opción, 20(44), 28-54. https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/6308
Passos, I. F., & Barral, I. (2013). Drug policy: what impact does it have on children and youth? Psicologia & Sociedade, 25, 111-121. https://doi.org/10.1590/s0102-71822013000500013
Paullier, J. (2016, 12 de abril). “Narcoeconomía”: ¿debe la lucha antidrogas quedar en manos de los economistas. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160405_mexico_libro_narconomics_wainwright_estrategia_carteles_narcotrafico_jp
Perdomo Aguilera, A. L. (2011). Narcoeconomía y realidad en el futuro del hemisferio occidental. Instituto Galego de Análisis e Documentación Internacional. https://www.igadi.gal/web/analiseopinion/narcoeconomia-y-realidad-en-el-futuro-del-hemisferio-occidental
Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2010). The failure of Anti-Corruption Policies: A Theoretical Mischaracterization of the Problem. QoG Working Paper Series 2010:19. The Quality of Government Institute, University of Gotenburg.
Ragagnin, F. (2005). El relato de las noticias sobre delito de cuello blanco: La criminalidad de etiqueta. Palabra-Clave, 13.
Real Académica Española. (2022). Narcopolítica. En Diccionario de la Real Académica Española. https://dle.rae.es/narcopol%C3%ADtica
Ritch, J. (2002). They'll Make You an Offer You Can't Refuse: A Comparative Analysis of International Organized Crime. Tulsa Journal of Comparative and International Law, 9(2), 569-606. https://digitalcommons.law.utulsa.edu/tjcil/vol9/iss2/5
Rincon-Ruiz, A., & Kallis, G. (2013). Caught in the middle, Colombia’s war on drugs and its effects on forest and people. Geoforum, 46, 60-78. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.12.009
Roberts, P. (2003). Restoration and Retribution in International Criminal Justice: An Exploratory Analysis. En A. von Hirsch, J. V. Roberts, A. E. Bottoms, K. Roach y M. Schiff (eds.), Restorative Justice & Criminal Justice. Competing or Reconciliable Paradigms? (pp. 115-134). Oxford y Portland: Hart Publishing.
Rodríguez Goyes, D. (2019). Southern Green Criminology: A Science to End Ecological Discrimination. Reino Unido: Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/9781787692299
Rose-Ackerman, S. (1978). Corruption: A Study in Political Economy. Elsevier, Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-596350-3.50002-8
Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. (2016). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform (2.a ed.). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139962933
Rothe, D. L., & Friedrichs, D. O. (2015). Crimes of Globalization. Londres: Routledge.
Schultze-Kraft, M. (2019). Overcoming Armed conflicto in Crimilegal Orders. En Crimilegal Orders, Governance and Armed Conflict (pp. 139-162). Devon: Palgrave Pivot. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03442-9_6
Sebith, B. (2017). El tratamiento criminológico de la información periodística sobre delitos de cuello blanco. Estudio del caso FIFAGate publicado por los diarios Clarín y Olé entre 2015 y 2016 [tesis de maestría en Ciencias Criminológico-Forenses, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales]. https://catalogo.uces.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=1e75beebda84ff64a3b9e4a7d677f39e
Shaxson, N. (2014). Las islas del tesoro. Los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Simpson, S. (2011). Making Sense of White-Collar Crime: Theory and Research. Ohio State Journal of Criminal Law, 8(2), 481-502. http://hdl.handle. net/1811/73214
Spapens, A. C. M. (2014). Invisible victims: The problem of policing environmental crime. En A. C. M. Spapens, R. D. White y M. Kluin (eds.), Environmental crime and its victims: Perspectives within green criminology (pp. 221-236). Farnham: Ashgate.
Suelt, V. (2021). Dimensiones territoriales de la transición colombiana a la luz de vulneraciones de DDHH por parte de las empresas transnacionales mineras. En P. Galain Palermo y E. Saad-Dinis (eds.), Responsabilidad empresarial, derechos humanos y la agenda del derecho penal corporativo (pp. 309-330). Tirant lo Blanch: Valencia.
Tiedemann, K. (2014). Wirtschaftsstrarecht (Einführung und allgemeiner Teil). Múnich: Vahlen.
Treisman, D. (2000). The Causes of Corruption: A Cross-National Study. Journal of Public Economics, 76(3). https://doi.org/10.1016/s0047-2727(99)00092-4
Zaffaroni, E. R. (2012a). Crímenes de masa. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.
Zaffaroni, E. R. (2012b). La Pachamama y el humano. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.
Zaffaroni, E. R. (2015). El derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo.
Zuñiga, L. (2009). Criminalidad organizada y sistema de derecho penal. Contribución a la determinación del injusto penal de organización criminal. Madrid: Comares.
Descargas
Derechos de autor 2023 Héctor Olasolo, Luisa Fernanda Villarraga Zschommler, Sofia Linares Botero
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 4.0.
